Udvarhelyi cég és üzletemberek a DNA hálójában

•  Fotó: Boda L. Gergely

Fotó: Boda L. Gergely

Székelyudvarhelyi érdekeltségű az Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) egyik legutolsó fogása. Közel 14 millió lejjel károsította meg az államkasszát két „üzletember”, valamint egy általuk 2009-ben alapított és vezetett vállalkozás, amely fantomcégekkel nem létező üzleteket kötött. A gyanúsítottakat és az általuk vezetett céget az ügyészség marosvásárhelyi területi irodája helyezte vád alá adócsalásért és pénzmosásért.

Jánosi András

2016. július 26., 20:042016. július 26., 20:04

A vádiratban többszörös okirathamisítást és azokkal való visszaélést említ a DNA. A vádlottak egyike, K. I. előzetes letartóztatásban van, a cég ügyvezetője, I. C. pedig szabadlábon védekezhet. A vádemelési tárgyalás kedden zajlott, és az ügy a Marosvásárhelyi Táblabíróságra került anélkül, hogy az első tárgyalás időpontját kitűzték volna, amelyre a csíkszeredai törvényszéken kerül majd sor.

A DNA közleménye szerint K. I. vádjai között adócsalás, pénzmosás, folyamatos okirathamisítás szerepel, I. C. pedig az ezekben való segédkezésért áll törvény előtt. Az I. C. által vezetett székelyudvarhelyi cég ellen is keresetet indítottak, több mint hetven bűncselekményt azonosítottak az ügyészek. A hatóság szerint hat cég között folyt fiktív kereskedelmi tevékenység, a könyvelő tudta nélkül 89 hamis számlát könyveltek el nem létező áru fiktív leszállításával, amit 13 esetben követett áfa-visszaigénylési kérelem.

Az I. C. által vezetett cég 61 hamis nyugtát bocsátott ki. A közel 14 millió lejes kár egy része, 2,6 millió lej egy fantomcég számlájáról került K. I. birtokába, aki a vádirat szerint tudta, hogy törvénytelen eredetű pénzről van szó.

A vádirat benyújtásával egyidejűleg a DNA több ingóságot és ingatlant is lefoglalt.

szóljon hozzá! Hozzászólások

Ezek is érdekelhetik

A rovat további cikkei

2025. augusztus 08., péntek

Útlezárásokra lehet számítani Székelyudvarhelyen a Székelyföldi Kerékpáros Körverseny ideje alatt

Ideiglenes forgalomkorlátozásra kell számítani Székelyudvarhelyen is szombaton, amikor a Székelyföldi Kerékpáros Körverseny mezőnye áthalad a városon – tájékoztat a székelyudvarhelyi helyi rendőrség Facebook-oldalán.

Útlezárásokra lehet számítani Székelyudvarhelyen a Székelyföldi Kerékpáros Körverseny ideje alatt
2025. augusztus 08., péntek

Endokrinológiai rendelés indul Szentegyházán

Újabb szakrendeléssel bővülnek a Szentegyházi Egészségügyi Központ szolgáltatásai, immár endokrinológiai szakrendelés miatt is fel lehet keresni az egészségügyi központot – tájékoztat a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház Facebook-oldalán.

Endokrinológiai rendelés indul Szentegyházán
2025. augusztus 07., csütörtök

Újra meghosszabbították a vészhelyzetet Parajdon

A helyi vészhelyzeti bizottság újabb 30 nappal, szeptember 9-éig meghosszabbította a vészhelyzetet Parajdon – számolt be csütörtökön a Hargita megyei prefektusi hivatal.

Újra meghosszabbították a vészhelyzetet Parajdon
Újra meghosszabbították a vészhelyzetet Parajdon
2025. augusztus 07., csütörtök

Újra meghosszabbították a vészhelyzetet Parajdon

2025. augusztus 06., szerda

Két székelyudvarhelyi helyszínen is útlezárás lesz csütörtökön

Két székelyudvarhelyi utcában is forgalomkorlátozásra kell számítani csütörtökön a Harvíz munkálatai miatt.

Két székelyudvarhelyi helyszínen is útlezárás lesz csütörtökön
2025. augusztus 06., szerda

Folytatódnak a forgalomkorlátozások Székelyudvarhelyen

Félsávos lezárások és időszakos forgalomkorlátozások nehezítik a közlekedést szerdán Székelyudvarhely több pontján – vízelvezetési, gáz- és vízvezeték-munkálatok miatt.

Folytatódnak a forgalomkorlátozások Székelyudvarhelyen
2025. augusztus 06., szerda

Áramszünet lesz Ivóban

Átmenetileg áramszünetre kell számítaniuk az ivói lakóknak szerdán napközben – tájékoztatja az érintetteket a zetelaki polgármesteri hivatal Facebook-oldalán.

Áramszünet lesz Ivóban
Áramszünet lesz Ivóban
2025. augusztus 06., szerda

Áramszünet lesz Ivóban

2025. augusztus 05., kedd

Lesz-e buszjárat az udvarhelyszéki falvak között? Kérdőívvel mérik fel az igényeket

Kérdőív kitöltésével jelezhetik a közszállítással kapcsolatos igényeiket az udvarhelyszékiek, amely alapján Székelyudvarhely és a szomszédos községek kidolgozhatják a közszállítási tervet.

Lesz-e buszjárat az udvarhelyszéki falvak között? Kérdőívvel mérik fel az igényeket
2025. augusztus 05., kedd

Látványos aszfaltút vezet a Vargyas-szorosba

A tervezettnél kevesebb támogatás miatt ugyan át kellett alakítani a projektet, de mostanra sikerült leaszfaltozni a Homoródalmás és Vargyas-szoros közötti utat. A munka látványosra sikerült, de lesz még mit fizetni érte a kivitelezőnek.

Látványos aszfaltút vezet a Vargyas-szorosba
2025. augusztus 04., hétfő

Nagy méretű szállítmány miatt lesz útlezárás Székelyudvarhelyen

„Nagy volumenű szállítmány” érkezik a Tó utcába, így két másik utcát is kénytelenek lezárni kedden reggel 7 és délután 5 óra között – közli Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala.

Nagy méretű szállítmány miatt lesz útlezárás Székelyudvarhelyen
2025. augusztus 04., hétfő

Útlezárás, ivóvízszünet Székelyudvarhelyen

Lezárják a székelyudvarhelyi Asztalosok utcát kedden reggel nyolc és délután két óra között, mivel a Harvíz Rt. javítási munkálatokat fog végezni – közli a polgármesteri hivatal.

Útlezárás, ivóvízszünet Székelyudvarhelyen